华人当心!春节前私人换汇诈骗猖獗!已有大批留学生海外账户被冻结!

澳洲新闻 13天前 7

马上就要到春节了,不少阿德华人都想趁着过年前,给国内的亲朋好友汇一些钱,或者发发微信红包。

这本来是一件值得开心的事,而就在最近,却有人因贪小便宜而吃了大亏!

一名阿德华人Z在一个微信群里看到了有人想要换汇的消息,由于汇率颇有吸引力,Z就加了对方好友。

出于谨慎,Z一开始只换了两次小额的澳元。换汇成功后,Z打给对方2500澳元,本以为还能像之前一样按时到账,结果过了很久都没回复,最后直接被对方拉黑了。

其实,这样的“私人换汇”骗局已经报道了很多次,但依旧有不少人上当受骗,损失惨重!

在许多人看来这是个“方便小事”,但却不知道背后隐藏着巨大的危机。

私人换汇不受法律保护

首先,因为“私人换汇”本就属违法行为,既不受法律的保护,也触犯了法律的边缘。

一旦被骗,因为涉及跨国,以及网上交易取证困难,钱款很难被追回,损失往往难以挽回!

私人换汇涉及洗钱风险

除了私人换汇诈骗,更有甚者,动起了“私人换汇”的歪脑筋!

近年来一些国际犯罪团伙开始盯上留学生等群体,以“帮换汇”为幌子,利用单纯的留学生来洗钱,最终留学生因为帮助朋友私下换汇,而因涉嫌洗黑钱被判缓刑!

在澳洲,私下换汇与“洗钱罪”关联密切,因为无法确定换取的现金来源。如果是毒品交易、抢劫所得赃款,那么你持有过、又将这些钱通过购物、投资、置业等渠道用出去,就等于“洗钱”。

相关案件侦破后,换汇者也将被牵连,轻则罚款、重则坐牢!

这并不是什么危言耸听,此前,就有英国留学的中国学生银行账户集体被冻结的事件。

这些涉案账户大都出现了同一天或短期内、多个自动存取款机存入大笔金额现金,以及类似的情况。以上这些动作在银行看来,都有洗钱的嫌疑!

中国驻澳洲大使馆也就此事发布通知,再次提醒在澳中国公民务必通过正规合法渠道换汇!

无论是要出国留学还是移民,资金的安全是“首要”保障。千万不能因为贪图一时的小便宜,而最终吃了大亏!


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